¿Está buscando una agencia de detectives privados?
Compliance
¿Sirven las denuncias anónimas?
quedarse con el dinero o destinarlo a un fin distinto
Falsificación de pagaré para estafar al banco
Redactar un pagaré a sabiendas de su falsedad para que el pago abone en la cuenta su importe en virtud de una póliza de descuento constituye un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil
Leer más.El delito de estafa por doble venta
La jurisprudencia considera suficiente la venta en documento privado sin "traditio" posterior para estimar consumada la estafa en su modalidad de "doble venta".
Leer más.Delito de falsedad documental mercantil
Este delito consiste en crear documentos falsos o manipular o alterar alguno de sus datos esenciales. Como documentos mercantiles expresamente citados en esta
Leer más.Delito de falsedad documental al hinchar el importe de las facturas
Comete el delito de falsedad documental quien firma una factura con el importe elevado de forma sustancial.
Leer más.Condenado por falsificar la certificación del acta de una sociedad
Redactar una certificación afirmando la celebración de una Junta que nunca se ha producido es falsificar un documento con intención de inscribirlo en el Registro Mercantil.
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